2021年银行招聘《综合知识》考试题库-综合知识-第四章 我国银行系统相关法律法规-
职业资格-银行招聘
多选题-根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列（ ）行为且情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
多选题
A.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
B.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
C.未按照规定履行客户身份识别义务的
D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
E.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
我个人认为这个应该是：B,C,D,E
解析：根据我国《反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构有下列七种行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：①未按照规定履行客户身份识别义务的；②未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；③未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；④与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；⑤违反保密规定，泄露有关信息的；⑥拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；⑦拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
本文来自zhongtiku投稿，不代表升华网立场，如若转载，请注明出处：http://54sh.com/zhiyetiku/1313706.html
