2021年银行招聘《综合知识》考试题库-综合知识-第四章 我国银行系统相关法律法规-
职业资格-银行招聘
单选题-下列选项中，具体列举了银行业金融机构可疑交易标准的是（ ）。
单选题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱法》
D.《银行业监督管理法》
我个人认为这个应该是：B
解析：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第1条的规定，为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。它具体列举了金融机构可疑交易标准。
本文来自zhongtiku投稿，不代表升华网立场，如若转载，请注明出处：http://54sh.com/zhiyetiku/1310333.html
